Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti EUROFIN a.s.

Firma společnosti      :                      EUROFIN a.s.

Sídlo společnosti        :                      Třebenice, Euras 19, PSČ: 411 13

Identifikační číslo :                               482 68 887

Zapsána v obchodním rejstříku :            při Krajském soudu v Ústí nad Labem

                                                           oddíl B, vložka 1766

Místo konání valné hromady :               Litoměřice, Dlouhá 178/15, PSČ: 412 01
                                                           kancelář notáře Mgr. Luboše Holíka

Datum  a hodina konání valné hromady : 27.06.2014 ve 13:30 hod.

Svolavatel:                                         představenstvo

Vážený akcionáři,

tímto Vás zvu na řádnou valnou hromadu s následujícím programem:

1/ Zahájení jednání

2/ Zjištění přítomných

3/ Změna stanov společnosti

Návrh usnesení: Vypouští se stávající znění stanov a nahrazuje se novým zněním:...

přičemž návrh nových stanov tvoří přílohu této pozvánky.

Odůvodnění: Úprava stanov dle platného zákona o obchodních korporacích a podřízení se
            tomuto zákonu podle jeho ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

4/ Schválení účetní závěrky za rok 2013

5/ Odvolání členů představenstva

6/ Odvolání členů dozorčí rady

7/ Závěr jednání

V Třebenicích dne 23.května 2014

Ilona Neudeková

Předseda představenstva

EUROFIN, a.s.

Příloha pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání valné hromady

            Důvodem přijetí tohoto usnesení o změně stanov společnosti je potřeba přizpůsobit stanovy společnosti a podřídit se jako celku novému zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech podle jeho ust. § 777 odst. 1 a 5.

Vypouští se stávající znění stanov a nahrazuje se novým zněním:

Článek 1

Firma a sídlo společnosti

1.1.                       Obchodní firma společnosti zní: EUROFIN, a.s. (dále jen „společnost“).

1.2.                       Sídlem společnosti je: Třebenice, ul. EURAS 19, PSČ: 411 13.

Článek 2

Internetová stránka

2.1.  Na adrese: www.eurofin.estranky.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3

Předmět podnikání

3.1.  Předmětem podnikání společnosti je:

(a)          Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Výše základního kapitálu a akcie

4.1.   Základní kapitál společnosti činí 10 000 000,- Kč (deset milionů korun českých) a je rozdělen na 8 (osm) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každá 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 40 (čtyřicet) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každá 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých).

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné

4.4. Společnost samostatně vede seznam akcionářů.

4.5. U každé akcie je hlasovací právo určeno tak, že na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 

      jmenovité hodnoty akcie náleží jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10.000 (deset tisíc) hlasů.

Článek 5

Orgány společnosti

5.1.  Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

(a)          valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

(b)      dozorčí rada a

(c)       představenstvo.

5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 0 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu eurofinas@seznam.cz. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 6

Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.

6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Akcionář se může na jednání valné hromady nechat zastoupit zástupcem na základě plné moci s prostým (úředně neověřeným) podpisem akcionáře.

6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

(a)          rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

(b)          rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

(c)          udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

(d)      jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění  

           podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

                                                            Článek 7

Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.

7.3.  Jediný člen dozorčí rady rozhoduje v působnosti dozorčí rady. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Dozorčí rada rozhoduje, resp. jedná na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. 

7.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek 8

Představenstvo

8.1. Představenstvo má jednoho (1) člena, který jedná a rozhoduje v působnosti představenstva.

8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.

8.3. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát (2) ročně. Představenstva rozhoduje, resp. jedná na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady.

8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8.5. Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jedná jediný člen představenstva.

Článek 9

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

9.3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

Článek 10

Výhody při zakládání společnosti

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

Článek 11

Podřízení se režimu zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

11.1. Společnost se tímto v souladu s ust. § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech zcela podřizuje tomuto zákonu jako celku

______________________________

EUROFIN a.s.

Ilona Neudeková, předseda představenstva